L'organisation
Le cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée en 2020 elle se donne pour objectifs, la promotion d’une culture de la conformité, la gestion des risques opérationnels, l’éthique et la déontologie auprès des acteurs financiers et non financiers en France et à l’étranger. Elle se veut comme une plateforme de réflexion alliant approche théorique et opérationnelle et s’appuyant sur une expertise de qualité.
Le monde de l’entreprise étant en pleine mutation, les innovations technologiques couplées à la profusion des normes règlementaires font peser sur les acteurs financiers des risques majeurs.
Des risques de réputation, aux sanctions financières, l’éventualité de transgresser les normes et les procédures restent réels. Le Cercle Nexus se donne pour ambition de contribuer à la sensibilisation des acteurs financiers à ces problématiques règlementaires et opérationnelles. Pour ce faire, le groupe propose la diffusion de cette offre par le biais de sessions de formation (e-learning) de séminaires, de colloques et conférences.
L’équipe chargée de vulgariser cette offre est composée de spécialistes issus de divers secteurs d’activités
– Des professions juridiques et du chiffre
– De consultants
– De chercheurs
L'équipe
LE BUREAU
Dian Diallo
Président
Docteur en Droit spécialisé en LAB-FT,
conférencier
Docteur en Droit privé, spécialisé en Droit bancaire et financier à l’université de Reims, avocat, Dian a travaillé comme consultant au sein des divisions assurances et banque de BNP Cardif et de BNP banque de détails comme chargé de conformité LCB-FT. Il a également évolué au sein du département Risk advisory de Deloitte sur des sujets de due diligence et private equity.
Il intervient régulièrement sur des colloques et conférences en tant qu’expert en matière de lutte anti blanchiment et est l’auteur de plusieurs contributions doctrinales au sein de revues spécialisées ( Revue internationale des services financiers, revue du Grasco).
Amir Zandi
Directeur général
Consultant en compliance, conférencier
Juriste de formation, il est diplômé de l’Unviersité Paris Panthéon-Assas et de l’Université Paris-Saclay en droit comparé et en droit international. Il est consultant et conférencier, spécialisé en protection de l’investissement international et la compliance ( lutte contre la corruption, lutte anti-blanchiment, sanctions-embargos, …).
Après un passage au desk international d’un cabinet d’avocats d’affaires parisien et au département compliance du groupe industriel Faurecia, il a été analyste compliance pour le cabinet de conseil Deloitte. Il est actuellement consultant senior en compliance chez EY.
Thomas Erin
Directeur exécutif
avocat
Diplômé d’une école de commerce (Master 2 – Expertise Juridique et Fiscale de l’ISC Paris), Thomas a travaillé à PwC en mobilité internationale des salariés et en Middle Office au sein de Drouot Estate, filiale d’AXA. Il est également titulaire d’un M2 Structures et Techniques Juridiques des Affaires (Université Paris Saclay). Avocat, il exerce actuellement en droit des sociétés.
Morgane Cristinelli
Comité de rédaction
Compliance officer
Titulaire d’un Master en droit pénal des affaires (Master Prévention du risque pénal, économique et financier) et de la Certification AMF, j’ai dans un premier temps exercé mes fonctions dans le secteur bancaire avant de m’orienter vers le secteur du recouvrement. Généraliste, je traite notamment de problématiques liées à la protection de la clientèle, la sécurité financière (LCB-FT), la lutte contre la corruption et la protection des données.
NOS EXPERTS
Eric Vernier
Directeur du comité scientifique
Le professeur Vernier est docteur en sciences économiques, maître de conférences HDR à l’ULCO, il est également chercheur associé à l’IRIS. Il est en outre membre du conseil scientifique de l’observatoire des criminalités internationales et auteur de plusieurs ouvrages de références dont : les techniques de blanchiment et moyens de lutte, fraude fiscale et paradis fiscaux.
Joachim Gruber
Membre du comité scientifique
Professeur de Droit, arbitre et conseiller juridique indépendant. Il exerce depuis 20 ans comme professeur à l’Université Zwickau, Westachsische Hochshule Zwickau, Professeur des Universités à l’Université de Paris Ouest Nanterre. Il est également référent à l’administration des fédérales des domaines en Allemagne et avocat aux barreaux de Paris et New York.
Céleste Cornu
Membre du comité scientifique
Cofondatrice et Présidente d’EuroCompliance, un organisme de certification spécialisé en compliance. Céleste est aussi formatrice et Responsable d’audit, pour des entreprises et organisations publiques. Elle a également été monitrice en partenariat avec le département intégrité de la Banque Mondiale. Elle participe à la Commission de normalisation Gouvernance et conformité (TC 309) qui contribue à l’élaboration et au suivi des normes ISO qui relèvent de ces thématiques – l’ISO 37001 (système de management anticorruption), l’ISO 37301 (système de management de la conformité) l’ISO 37002 (système de management des alertes).
Virginie Gastine-Menou
Membre du comité scientifique
Diplômée de l’ESSEC Business School, Virginie a plus de 20 ans d’expériences professionnelles dont 18 ans au sein du PMU, où elle était responsable de la division fraude et blanchiment online/offline. Virginie a fondé « Risques et Vous » en 2019, qui propose un accompagnement personnalisé, opérationnel et sur-mesure aux acteurs privés ou publics, assujettis ou non, à la loi Sapin 2, pour tout ou partie de la mise en place de dispositifs de conformité. Virginie est associée du cabinet de conseil Governances, partenaire du Think Tank Business & Legal Forums, partenaire du cabinet de recrutement spécialisé en compliance Graces community et membre active de l’Institut du Risk & Compliance. Virginie est certifiée auditeur ISO 37001 Système de Management AntiCorruption.
Max-Olivier Coutsoulis
Expert en criminalité financière
Max-Olivier, officier de police depuis plus de quinze ans. Il est spécialisé en procédure pénale et plus particulièrement en matière du traitement des crimes et délits relevant du droit pénal des affaires. Son expérience au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire et des services de renseignements économique lui ont apporté de solides connaissances du monde des affaires et de l’entreprise, avec une préoccupation particulière pour le blanchiment des avoirs criminels et les dossiers de corruption.
Damien Romestant
Expert en sécurité financière
Damien Romestant, docteur en droit de l’Université Montpellier I, est un expert généraliste de la compliance, Damien développe une pratique sur les contrôles à l’exportation, AML/CTF, anti-corruption, CDD, KYC, sanctions internationales.
Damien accompagne également l’expertise publique internationale dans le domaine de la gouvernance (Ministère de la Justice, de l’Intérieur, des Finances, CRF). Il a été Team Leader de projets européens à plusieurs reprises, au Moyen-Orient, au Maghreb et dans les Balkans. Damien possède une expérience de l’Europe de l’Est et de l’Afrique.
Pascal Lembas
Comité scientifique expert contre le BC et le FT
En fonction depuis 20 ans dans un service de police judiciaire parisien dont la vocation repose sur la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, j’ai également passé 3 ans à la sous-direction anti-terroriste. J’ai développé mon expérience dans l’analyse et l’interprétation des différentes typologies de blanchiment ainsi que dans la récupération des avoirs criminels. Je suis également intervenu à plusieurs reprises en tant qu’expert dans le cadre d’échanges, de séminaires et de formations auprès des forces de police à l’étranger.
Audrey Decima
Responsable du pôle numérique et protection des données personnelles
Avocate sensible aux nouvelles technologies. Audrey Decima, exerce principalement dans les matières ayant trait à la création et à l’innovation (données personnelles, droit de la propriété intellectuelle, contrats informatique, droit du numérique, etc.). Elle accompagne des clients dans le développement de leur activité et la valorisation de leur capital immatériel. Elle partage également son expertise dans différents groupes et réseaux en lien avec le numérique ou les données personnelles (cercles de DPO, réseaux de start-ups, etc.).